证券代码：603838证券简称：四通股份公告编号：2023-025广东四通集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。

  2.广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期行将届满，依据《公司法》、《公司章程》等有关法令法规，公司按程序进行董事会、监事会换届选举作业。

  3.现将本次董事会、监事会换届选举状况公告如下：一、董事会换届选举状况依据《公司章程》规则，公司第五届董事会将由7名董事组成，其间非独立董事4名，独立董事3名。

  4.公司于2023年7月20日举行第四届董事会2023年第三次会议，审议经过了《关于公司非独立董事换届选举的方案》和《关于企业独立董事换届选举的方案》。

  5.经公司董事会提名委员会审阅经过，公司董事会赞同提名邓建华先生、蔡镇城先生、蔡镇通先生、刘晃球先生为公司第五届董事会非独立董事提名人，赞同提名魏龙先生、周润书先生、蔡祥先生为公司第五届董事会独立董事提名人。

  6.上述三位独立董事提名人均已获得上海证券交易所认可的独立董事资历证书。

  9.公司独立董事对以上事项宣布了赞同的独立定见，具体的细节内容详见公司同日发表于上海证券交易所网站（）的《独立董事关于第四届董事会2023年第三次会议相关事项的独立定见》。

  10.依据相关规则，企业独立董事提名人需经上海证券交易所审阅无异议后方可提交公司股东大会审议，其间非独立董事、独立董事均采纳累积投票制选举产生。

  11.公司第五届董事会董事自公司2023年第一次暂时股东大会审议经过之日起就任，任期三年。

  12.在新一届董事会董事任职前，原董事仍将依照法令、行政法规及其他标准性文件的要求和《公司章程》的规则，认线.

  三、其他状况阐明上述董事、监事提名人的任职资历契合有关法令、行政法规、标准性文件的相关规则，不存在《公司法》《公司章程》规则的不得担任公司董事、监事的景象，最近三十六个月未受到我国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所确定不适合担任上市公司董事、监事的其他景象。

  蔡镇城，男，1953年8月出世，我国国籍，无境外永久居留权，中专学历，高档工艺美术师，广东省陶瓷艺术大师，曾任职于潮州枫溪槐山岗村加工厂，历任潮州枫溪槐山岗陶瓷厂副厂长、四通有限董事长；曾连任两届潮州陶瓷工业协会会长、我国轻工工艺品进出口商会陶瓷分会理事长；现任我国轻工工艺品进出口商会兼职副会长、潮州陶瓷工业协会荣誉会长等；获得“我国陶瓷企业家终身成就奖”、“全国轻工职业劳动模范”、“我国陶瓷职业出色企业家”、“广东省优异民营企业家”等称谓。

  1992年7月至2002年1月，在广东福地科技总公司任电子工程师、助理电子工程师,其间2000年6月至2002年1月兼职在广东赋诚律师事务所实习；2000年6月至2003年2月，任广东赋诚律师事务所实习律师；2003年3月至2007年5月，任广东赋诚律师事务所专职律师，其间2004年12月获得中南财经政法大学法学硕士学位；2007年6月至今任广东赋诚律师事务所律师、合伙人；社会兼职：东莞市第十二届、十三届政协委员；广州仲裁委员会仲裁员；东莞市高新技术产业协会副会长；东莞市公民对外友爱协会理事；广东省检察机关标准司法行为监督员；东莞法院司法监督员；东莞市公民政府第一届行政复议非常任委员等，现任公司独立董事。

  1990年7月至1993年2月任湖南常德木材贮运公司计财科管帐；1993年2月至2000年6月任广东恒捷（企业）集团财政部司理；2000年6月至今历任东莞市唯美装修资料有限公司财政部司理、首席财政官、财政中心总司理；曾任清远市润城置业出资有限公司履行董事；2022年8月至今任中唯出资集团有限公司总司理，现任公司监事。

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